Работники МВД задержали в Москве предпринимателя Александра Григорьева, подозреваемого в выводе из Российской Федерации $46 млрд, об этом информирует "Коммерсантъ".
44-летний Григорьев, совладелец нескольких разорившихся денежных структур, в частности банков "Западный", "Донинвест" и "Русского земельного банка", был задержан в прошлую пятницу, 30 октября, работниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в ресторане "Сфера" на Новом Арбате.
Согласно решению Ленинского райсуд Ростова-на-Дону Григорьев задержан на два месяца по двум эпизодам мошенничества в очень большом размере (ч. 4 ст. 159 УК). Как указывает издание, предпринимателю вменяется причинение вреда на сумму 105 миллионов рублей. Помимо этого, ему могут инкриминировать компанию противозаконного сообщества (ст. 210 УК), детализирует источник издания, близкий к следствию.
Сам бизнесмен объявил, что не знает ничего о хищениях, и просил выпустить его под залог. Но суд отклонил его требование.
Согласно данным правоохранителей, Григорьев возглавлял противозаконную группу, которая занималась выводом денежных средств из РФ. В группировку входило свыше 500 человек и в районе 60 российских банков, в частности – с государственным участием.
Расследование определило, что за последние четыре года Григорьев и его подельники вывели из Российской Федерации $46 млрд. Наряду с этим годовой оборот противозаконной группы составлял в районе 1 трлн рублей.
По версии прокуратуры, для вывода средств из РФ соучастники потребили так именуемую молдавскую схему, в рамках которой между оффшорными компаниями заключались подставные сделки, в частности контракты о кредитовании, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.